Пневматика. Пневмоаппаратура для всех отраслей промышленности
НОВОСТИ
2024-04-26
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! Убедительная просьба: "Ознакомься с итогами голосования!"


2024-04-01
Сообщение о проведении общего
собрания акционеров общества "Пневматика"
2023-11-16
Наблюдательным советом акционерного общества «Пневматика» принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2023-05-11   Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 2023г.

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР!

 

                На основании  п. 1 ст. 3  Федерального закона от 25.02.2022 г.  № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы годового собрания, по решению Наблюдательного совета акционерного общества  в  2023   году может быть проведено в форме заочного голосования.

 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым,  г. Симферополь,

ул. Балаклавская, 68

Форма проведения  общего собрания акционеров: заочное голосование.

  Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

   09 мая 2023  года.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 02 июня 2023 года.

Последним днём срока приёма бюллетеней для голосования является  день, предшествующий

дате окончания приёма бюллетеней. Согласно п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995.

№ 208-ФЗ  принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема

бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены  заполненные бюллетени: 295003, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68

 

 

Повестка дня собрания:

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3.        Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по

результатам 2022 года.

4.        Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5.        Утверждение аудитора Общества.

6.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.        Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности

осуществлять раскрытие информации Общества в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ  «О рынке ценных бумаг».

 

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания (до даты окончания приема бюллетеней для голосования)  в помещении Общества по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68, кабинет 228  с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в рабочие дни.

 

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

 

Наблюдательный совет  АО "Пневматика"

(Приложение № 1 к  протоколу № 2/2023 заседания Наблюдательного совета АО «Пневматика» от 27 апреля 2023 года)