Пневматика. Пневмоаппаратура для всех отраслей промышленности
НОВОСТИ
2018-05-03
Отчет об итогах голосования на ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ОБЩЕСТВА 27 апреля 2018г.
2018-04-06
27 апреля 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров

Акционерного общества «Пневматика»
2018-03-01
Некоторые аспекты взаимозаменяемости пневмораспределителей с ЭМУ.
2018-05-03   Отчет об итогах голосования на ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ОБЩЕСТВА 27 апреля 2018г.


ОТЧЕТ  ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ


Акционерного общества "Пневматика" (далее также «Общество»)


Полное фирменное наименование Общества:   Акционерное общество "Пневматика"


Место нахождения Общества: 295048, Республика Крым г. Симферополь, ул. Балаклавская,д.68.


Вид общего собрания (далее - Собрание) : годовое 


Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «2» апреля 2018 года


Дата проведения Собрания: «27» апреля 2018 года.


Место проведения Собрания: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68, кабинет 207


Председатель Собрания: Сутункина Лариса Сергеевна.


Секретарь Собрания: Семенова Марина Александровна


Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш выбор» (далее - Регистратор).


Место нахождения Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3


Уполномоченное лицо Регистратора: Хрущева Галина  Александровна.


Повестка дня Собрания:


  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности Общества за 2017 год.

  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.

  4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

  5. Утверждение аудитора Общества.

  6. Избрание Ревизора Общества.

  7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

    Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

    По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

153 645 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований

п. 4.20 Положения  о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н (далее – Положение)

153 645 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

140 918 988

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91,72%


Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих


участие в Собрании.


Итоги голосования:


Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

140 918 988

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

140 918 988

 100,00


По вопросу № 1  повестки дня Собрания решение принято.


 Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.


По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

153 645 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

153 645 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

140 918 988

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91,72%


Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих


участие в Собрании.


Итоги голосования:


Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

140 918 988

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

140 918 988

 100,00


 По вопросу № 2  повестки дня Собрания решение принято


Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.


По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

153 645 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

153 645 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

140 918 988

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91,72%


Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих


участие в Собрании.


Итоги голосования:


Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

140 850 588

99,95

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

68 400

0,05

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

140 918 988

 100,00


По вопросу № 3  повестки дня Собрания решение принято.


 Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2017 году, в размере 14746,91 рублей распределить


следующим образом: 5% в размере 737,35 рублей направить в резервный фонд; 95% в размере 14009,56 рублей направить в фонд развития производства.


Дивиденды за 2017 год по обыкновенным именным акциям Общества не начислять и не выплачивать.


По четвертому вопросу: Избрание Наблюдательного совета Общества.


В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного Совета осуществляются кумулятивным голосованием.


Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

768 225 140

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания,  определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

768 225 140

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

704 594 940

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91,72%


При принятии решения по данному вопросу повестки дня – в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.


Итоги голосования:


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

"ЗА" в отношении всех кандидатов, в том числе:

704 594 940

1. Васильева Светлана Николаевна

140 918 988

2. Кислый Виктор Иванович

140 918 988

3. Корнышева Валентина Ивановна

140 918 988

4. Рехлина Светлана Николаевна

140 918 988

5. Сутункина Лариса Сергеевна

140 918 988

       Число голосов, не распределенных по кандидатам

0

"ПРОТИВ всех кандидатов"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"

0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

0

ИТОГО:

704 594 940

(100%)


По вопросу № 4  повестки дня Собрания решение принято.


Формулировка принятого решения:  Избрать Наблюдательный совет  Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Васильева Светлана Николаевна,


Кислый Виктор Иванович, Корнышева Валентина Ивановна, Рехлина Светлана Николаевна, Сутункина Лариса Сергеевна.


По пятому вопросу: Утверждение аудитора Общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

153 645 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований

п. 4.20 Положения

153 645 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

140 918 988

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91,72%


Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих


участие в Собрании.


Итоги голосования:


Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

140 918 988

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

140 918 988

 100,00


По вопросу № 5  повестки дня Собрания решение принято.


Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «Крымская  аудиторская служба», ОГРН 1149102070413.


По шестому вопросу: Избрание Ревизора Общества


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.

153 645 028

Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые  не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения

 

0

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения

 

153 645 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения

 

140 918 988

КВОРУМ по данному вопросу имеется (%)

91,72%


Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих


участие в Собрании, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения.


Итоги голосования:


Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

140 918 988

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

140 918 988

 100,00


По вопросу № 6  повестки дня Собрания решение принято.


Формулировка принятого решения: Избрать  Ревизором  Общества Поповскую Наталью Борисовну.


По седьмому вопросу: Утверждение Устава  Общества в новой редакции.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

153 645 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения

153 645 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания

140 918 988

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91,72%


Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти  (более 75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,


принимающих участие в Собрании.


Итоги голосования:


Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

140 918 988

100,00

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением

"Не голосовали"

0

0

"Недействительные"

0

0

ИТОГО:

140 918 988

 100,00


 По вопросу № 7  повестки дня Собрания решение принято


Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Поручить единоличному исполнительному органу Общества – генеральному


директору осуществить процедуру государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества в соответствии с


законодательством Российской Федерации.


Председатель собрания                                                                                                                                                              Сутункина Л. С.


                            Секретарь собрания                                                                                                                                                                  Семенова М. А.